Описание
Правила внутреннего контроля — обязательный внутренний документ для всех юридических лиц, включая ломбарды, агентства недвижимости, ювелирные и лизинговые компании, микрофинансовые и страховые организации, кредитные потребительские кооперативы, кредитные организации и других. Наличие правил внутреннего контроля в указанных организациях обусловлено требованиями п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В программе курса «Правила внутреннего контроля» рассматривается порядок и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и регламентирующим работу сотрудников организаций и предпринимателей в указанных целях. Разработка правил внутреннего контроля относится к одной из мер, принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обзоры
Отзывов пока нет.